多项选择题

金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。

A.健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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相关考题

多项选择题

以下说法中正确的是（）。

A.对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不超过20％
B.银行可以利用拆入奖金发放固定资产贷款或用于投资
C.商业银行向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件
D.商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务
E.商业银行办理票据承兑、汇兑、委托付款等结算业务时，应当按照规定的期限兑现

多项选择题

根据《商业银行法》，商业银行可以经营下列部分或者全部业务（）。

A.吸收公众存款
B.发放短期、中期和长期贷款
C.办理国内外结算
D.发行金融债券
E.从事同业拆借

多项选择题

银监会的具体职责主要包括（）。

A.制定并发布监管制度的职责
B.准入职责
C.非现场监管职责
D.现场检查职责
E.报告职责