多项选择题

出现以下哪些情况（）的投保客户，不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险。

A.在本保险机构投保年缴保费低于1万元
B.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C.客户涉及可疑交易报告
D.客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人与保险机构建立业务关系

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多项选择题

A.未按规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.未按规定对职工进行反洗钱培训
D.未按规定报备相关资料

多项选择题

A.客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单
B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录

多项选择题

A.在职证明
B.完税证明
C.单位出具的收入证明
D.驾驶证