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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

多项选择题

下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）

A.亚太反洗钱小组(APG)
B.欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C.巴塞尔银行监管委员会
D.金融行动特别工作组

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下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（）

A.粮棉油收购资金专用账户
B.社会保障基金专用账户
C.住房基金专用账户
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下列哪些专用账户不能支取现金（）

A.基本建设基金账户
B.更新改造资金专用账户
C.政策性房地产资金专用账户
D.财政预算外资金专用账户
多项选择题
下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（）

A.经营临时业务
B.设立临时机构
C.异地临时经营活动
D.注册验资
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