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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 农村信用社考试 > 农村信用社考试(综合练习) > 农信社考试练习二

单项选择题

未按规定保管、处理吞没卡，（），给予有关责任人经济处罚；情节严重或造成严重后果的，给予警告至开除处分。

A.保养维护不及时的
B.导致丢失或损坏的
C.达不到规定要求的
D.造成客户资金损失的

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单项选择题
按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构应当加强对（）的突击检查。

A.基层网点和一线柜台
B.基层网点和网点负责人
C.基层机构和信贷人员
D.基层机构和管理人员
单项选择题
金融从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（），履行反洗钱义务。

A.大额交易和可疑交易
B.大额交易和频繁交易
C.授控交易和频繁交易
D.授控交易和可疑交易
单项选择题
银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查反馈和处理工作机制，且应由（）予以核查。

A.业务直接管理部门人员
B.业务上级管理部门人员
C.业务主管部门人员
D.独立于前台业务部门的人员
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