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单项选择题
可疑交易报告级别为（）的，应确认客户风险等级不为低风险及中低风险。
A.不可疑
B.一般可疑
C.重点可疑
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单项选择题
总行（）负责牵头制定集团风险偏好，将洗钱及制裁合规风险纳入偏好范围，作为农行洗钱及制裁风险后续控制管理的重要依据。
A.反洗钱主管部门
B.风险管理部
C.客户部门
D.业务主管部门
单项选择题
总行（）是洗钱及制裁风险后续控制管理工作的牵头管理部门。
A.反洗钱主管部门
B.风险管理部
C.客户部门
D.业务主管部门
单项选择题
境外机构自定义监控名单有变动时，需按（）上报总行反洗钱主管部门。
A.周
B.旬
C.月
D.季度
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