多项选择题

下列属湖北省农村信用社反洗钱操作规程所称的恐怖融资的有（）。

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

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相关考题

多项选择题

关于清算资金，表述正确的是（）。

A.各市县行社清算账户日终余额透支的，省联社资金中心只批评，不罚息
B.各市县行社清算账户日终余额透支的，省联社资金中心按透支金额的日万分之十五收取罚息
C.各市县行社清算账户日终余额透支的，省联社资金中心按透支金额的日万分之五收取罚息
D.清算资金按季结息，利率按人民银行规定的金融机构超额准备金利率执行

多项选择题

下列属于中风险类客户划分标准的是（）。

A.客户注册地所在国家或地区是洗钱高发区或者完全不被国际反洗钱组织认可的国家或地区
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有瑕疵或者存在疑点的
C.各市县行社有理由认定该客户可能存在一定风险的
D.媒体披露存在反洗钱的行为或与其关联的个人或机构
E.客户属于相关政府部门印发的黑名单客户

多项选择题

省联社反洗钱工作办公室是湖北省各市县行社反洗钱工作的主管部门，具体履行的职责是（）。

A.负责组织全*省各市县行社反洗钱工作，指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况
B.反洗钱管理员对下级各市县行社反洗钱操作员信息及密码等进行管理
C.依据相关法律法规，在存款人开立银行结算账户时，负责审查其提交的客户资料的真实性、完整性、合法性
D.负责受理人民银行和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作，协助有权机关对反洗钱案件的侦查，及时将信息与各各市县行社进行沟通