多项选择题
A.客户身份识别 B.客户身份资料和交易记录保存 C.大额交易和可疑交易报告
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.走私犯罪 E.贪污贿赂犯罪 F.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等
A.10-20 B.20-50 C.30-50 D.50-100
A.可疑类交易 B.大额类交易 C.涉嫌洗钱类交易 D.正常
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