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单项选择题

经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，要及时向（）内控、业务、客户部门报告。

A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.本级行

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单项选择题
客户主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员的，应进一步了解其职业背景及任职情况、财产和资金来源、职务及权力、潜在的洗钱、制裁及腐败风险，经办机构认为可以准入的，需注明合理理由或拟采取的风险缓释措施，待完成全部尽调流程后升级上报至（）承担反洗钱职责的专业委员会进行审批。

A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
单项选择题
总行直营部门申请客户制裁风险等级向下调整的，需经（）审核人员审核同意。两部门意见不一致的，可提交总行反洗钱合规管理委员会审批。

A.客户注册地所在分行反洗钱中心
B.总行直营部门风险合规处
C.总行反洗钱中心
D.客户落地行分行反洗钱中心
单项选择题
客户制裁风险由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报（）客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。

A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
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