多项选择题

洗钱内部风险评估工作针对公司开办的各类产品开展，评估要素包括哪些内容：（）

A.产品属性
B.业务流程
C.系统控制
D.客户职业

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相关考题

多项选择题

公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理体系应遵循以下哪些原则：（）

A.风险为本原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则

多项选择题

A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.对客户全部交易情况进行详细审查，判断客户交易与其业务、风险状况、资金来源等是否相符

多项选择题

大额交易和可疑交易识别与报告需要遵循以下哪些原则：（）

A.风险为本原则
B.全面原则
C.动态评估原则
D.保密原则