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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施,考虑将ATM操作现场录像和()相结合,综合分析判断可疑交易情形。

A.录音
B.资金交易监测相结合
C.联网核查
D.ATM交易记录

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