多项选择题

如客户在开户过程中，存在以下（）情形之一的，银行有权拒绝开户。

A.无法亲见单位法定代表人或负责人的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

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多项选择题

A.银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份
B.如涉案账户开户人未在3日内向银行重新核实身份的，应当中止涉案账户开户人名下所有账户业务
C.银行核实账户开户人身份后，可以恢复其名下账户业务
D.账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行出具被冒用身份开户并同意销户的声明，银行予以销户

多项选择题

A.加强账户实名制管理
B.加强转账管理
C.加强银行卡业务管理
D.强化可疑交易监测
E.健全紧急止付和快速冻结机制
F.加大对无证机构的打击力度

多项选择题

A.劳动保障监察证件
B.查询单位银行账户通知书
C.经办人居民身份证件
D.单位介绍信