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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

对于达到识别标准的承保业务，由销售人员在（）的前提下，按照相关规定履行客户身份识别义务。

A.依法合规；
B.了解你的客户
C.正常承保；
D.受理通过；

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单项选择题
证件有效期失效前（）个月公司需向客户发出需在证件失效前重新提交有效身份证件或身份证明文件的通知。

A.4
B.3
C.2
D.1
单项选择题
各级公司应当将反洗钱履职情况纳入对（）的考核中。考核应按照“依法规范、客观公正、评价科学、务求实效、逐步完善”的原则制定考核指标。

A.高级管理人员
B.反洗钱相关业务条线
C.下级公司反洗钱工作组成员部门
D.以上皆是
单项选择题
在处理反洗钱保密信息和资料时，应当尽可能控制阅知范围，严禁无关人员阅知。在对有关保密信息和资料进行复制和摘抄时，复制件和摘抄件必须采取与原件相同的保密措施。除非确有必要，在业务处理完毕后，复制件和摘抄件应当（）。

A.存档备查
B.收回销毁
C.由专人保管
D.以上皆不是
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