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反洗钱考试综合练习
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单项选择题
根据客户身份识别制度，金融机构应在（）更新客户的身份信息资料。
A.建立业务关系时
B.销户时
C.业务关系存续期间
D.以上说法都正确
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单项选择题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
A.现场检查
B.非现场检查
C.行政调查
D.案件协查
单项选择题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密，对违反保密义务的，依法（）。
A.承担法律责任
B.纪律处分
C.行政处分
D.行政处罚
单项选择题
反洗钱的主要目的在于通过（）监测及时发现和甄别与违法犯罪活动有关的交易线索。
A.交易对手
B.资金
C.账户
D.客户
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