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完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。
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金融机构不可将交易记录保存在境外，即使符合我国法律规定中有关保密的规定。
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对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
判断题
合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。
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