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单项选择题

一次检查中发现员工在同一事项多次违规的，原则上应按次数累计积分，但一次累计积分最高不超过（）分。

A.3
B.6
C.10
D.12

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单项选择题
山东省农村信用社反洗钱信息监控报送系统采用（）评级体系。

A.积分
B.定量
C.定性
D.积分和公式
单项选择题
农村信用社向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不超过（）天的，可通过“数据报送-人工新增-新增案例”进行大额交易的纠错和删除、可疑交易报告的纠错。

A.15
B.20
C.30
D.45
单项选择题
对恐怖分子和恐怖组织开户的，反洗钱系统将在开户机构进行提示；对恐怖分子和恐怖组织在农村信用社发生交易或交易对手为恐怖分子和恐怖组织的，在（）进行提示。

A.客户信息建立机构
B.账户开户机构
C.交易机构
D.账户的开户机构和交易机构
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