多项选择题
A.3 B.6 C.12 D.18 E.24
A.商户出现虚假申请、信用卡套现、测录客户数据资料、洗单、虚假交易、恶意倒闭等欺诈行为的 B.商户或法定代表人已因违法违规被有权机关立案或介入调查并影响商户正常经营的 C.商户泄露银行卡账户及交易信息 D.商户因经营不善,已破产或停业的 E.商户未经管辖行许可将机具设备转让、出借或挪作他用的,将移动POS机具违规带至异地使用的
A.营业执照副本复印件或事业单位经营许可证明文件复印件 B.法定代表人(或负责人)身份证正反面复印件 C.税务登记证、组织机构代码证复印件 D.商户店面正门、收银台或财务室、大堂照片各一张 E.相关资质证书复印件及法定代表人授权书(如需)
A.实际存在或涉嫌非法经营、违规经营的商户 B.提供中介、咨询、投资类商户 C.各类娱乐场所,如夜总会、卡拉OK、酒吧等 D.政府、公益组织等公益类商户 E.商户负责人(或法定代表人)有严重违法或不良信用记录的商户
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