多项选择题

以下属于《招商银行柜面业务人员行为禁令》的有（）

A.严禁听从他人指使或指使他人违规办理业务
B.严禁“虚存实取”，“虚存虚取”办理业务
C.严禁协助客户参与洗钱非法集资逃漏税外汇黑市交易等违法违规行为，或配合客户虚假验资，或为该类活动牵线撮合出谋划策提供信息和便利
D.严禁出借本人账户为客户办理资金划转购汇结汇等任何业务

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多项选择题

关于个人外汇业务，正确的有（）

A.个人年度总额内购汇.结汇，可以委托其直系亲属代为办理
B.境内个人外汇账户内外汇汇出境外用于经常项目支出，当日累计等值2万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易的真实性凭证办理
C.在外管局个人结售汇系统录入数据时，对港澳居民来往内地通行证.台湾居民来往大陆通行证的最后号码如为顺序号，即仅用以表示该人通行证换领次数的话，银行证件号码录入时应不录入该顺序码
D.个人提取外币现钞当日累计等值5000美元以下（含）的，可以在银行直接办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备。银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外汇现钞备案表》为个人办理提取外币现钞手续

多项选择题

客户办理书面挂失后，系统自动生成事后核查记录，核查人员可通过哪些方式进行核查（）

A.与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对
B.上门与客户本人核实
C.以客户挂失所留电话与客户核实
D.如户口簿户籍证明办理挂失，原则上还应与客户的户口发证机关核实

多项选择题

操作定型，收付有序，办理业务必须做到（）

A.三先三后
B.三定四清
C.存款业务先记账后收款
D.取款业务先付款后记账