欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 农村信用社考试 > 河北省农村信用社考试

单项选择题

商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身进行虚假交易套取现金，商户的上述行为，最可能导致的风险是（）

A、恶意倒闭风险
B、商户套现风险
C、商户洗单风险
D、商户侧录风险

点击查看答案
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
一旦发现新商户交易量突增等嫌疑迹象时，立即进行实地调查；暂时扣留商户清算款项，待调查确认为非欺诈交易后，再行清算，可有效防范哪类风险（）

A、商户侧录风险
B、商户套现风险
C、商户洗单风险
D、恶意倒闭风险
单项选择题
在收单机构开设了看似合法经营的商户账户，受理银行卡。当收到大笔清算款项后商户立即关门，故意破产，负责人也马上销声匿迹，使收单机构承担此后的退单损失。不法商户的上述行为，最可能导致的风险是（）

A、恶意倒闭风险
B、商户套现风险
C、商户洗单风险
D、商户侧录风险
单项选择题
为防范空白卡、成品卡丢失风险，在从卡片生产企业到各营业网点、再到持卡人中间的各个流转环节明确责任要求，做到（）

A、专人专岗专责
B、专人专责
C、双人管理
D、严格管理
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题