多项选择题

对于高风险客户、提交开户资料存疑的客户和异地开户的客户，应坚持进行上门核实；对确实存在可疑行为或可疑交易的客户，不得为该客户开立新账户。上门核实内容：（）

A.开户意愿的核实
B.注册地与经营地一致性的核实
C.实地环境的核实
D.异地开户事由的核实
E.被授权人情况的核实

点击查看答案

上一题目录下一题

相关考题

多项选择题

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当（）

A.对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等
B.相关视频或音频资料的保存期限与开户资料保持一致
C.开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通

多项选择题

银行询证函产品可询证内容包括：（）

A.存款
B.对客户担保、承诺、信用证、保函
C.投资人（股东）出资情况
D.借款

多项选择题

中银单位结算卡”产品优势：（）

A.实现了对公业务柜面、ATM、电话银行等多渠道办理
B.真正实现对公客户的7×24小时服务单位客户通过ATM、电话银行自助办理业务，有效解决客户节假日存取现金、转账支付等困难
C.是提供免填支付凭证、免加盖印鉴服务不仅节省客户使用票据的成本，更是最大限度地方便客户，方便、快捷、安全
D.支持“一卡多户”和“一户多卡”