多项选择题

业务产品洗钱风险评估要素及其权重包括客户对象（15%）、代理情况（10%）、办理流程（15%）、（）、资金流转范围（15%）、交易限制（5%）、涉嫌洗钱记录（15%）等9个方面的内容。

A.交易渠道（15%）
B.现金关联度（5%）
C.现金预估量（5%）
D.资金变现能力（5%）

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多项选择题

A.客户资金交易量、交易频率与客户身份、财务状况、经营范围、规模明显不符
B.客户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者频繁与特定对私客户发生收付款
C.客户经营资格已失效，但仍频繁发生大额或异常交易
D.客户实际控制人、受益所有人、控股股东、法定代表人已被交行评为高风险客户、资信状况较差或有负面新闻的

多项选择题

各分行在受理新客户激活信用卡申请时，需验证客户提供（）材料原件。上述材料如缺失其中任意一项，均不可进行激活业务处理。

A.信用卡
B.收入证明
C.专用卡函
D.身份证件

多项选择题

收单业务客户身份识别中，哪些属于风险较高类型的商户，应秉承审慎原则决定是否予以接纳（）。

A.珠宝、首饰品、工艺品专卖店
B.提供中介、咨询类服务的商户
C.经营美容、健身中心、减肥中心等需预付款的商户
D.三甲类医院