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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别，并通过中国人民银行建立的（）进行核查。

A.互联网
B.联网核查公民身份信息系统
C.点钞机
D.验钞机

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单项选择题
代理方式下的身份识别规定中，各分行应采取查看身份证与本人核对、询问等合理的方式确认（）的存在。

A.合同关系
B.契约关系
C.要约关系
D.代理关系
单项选择题
各级行在聘用人员时，应对聘用对象提出必要的职业道德、资质、经验、专业素质及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行（）反洗钱职责所需的基本能力。

A.总行
B.分行
C.所在岗位
D.会计部门
单项选择题
华夏银行反洗钱领导小组是全行反洗钱工作的管理机构，由总行分管副行长任组长，会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门（）人员担任成员。

A.总经理以上
B.总经理以下
C.副总经理以上
D.副总经理以下
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