目前OFAC全面制裁国家不包括（）

A.综合评分
B.打分卡
C.综合评价
D.评分卡

A.2个工作日
B.24小时
C.48小时
D.1个工作日

A.与洗钱高风险国家和地区有业务联系。
B.没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或用途。
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
D.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。