判断题

对于新开户的客户，首年度购买支票的尽职调查可结合开户尽职调查一并进行，原则上首次出售凭证张数不超过25张。

【参考答案】

错误

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多项选择题

A.调动
B.离职
C.岗位轮换
D.强制休假轮班

多项选择题

A.公司章程
B.业务登记凭证
C.营业执照或社团登记证
D.外债合同

多项选择题

A.以备用金名义频繁办理外债结汇的客户。
B.在政府管理部门如税务、海关、工商、人民银行、外汇局等存在违规记录的客户。
C.频繁购汇还款和频繁提前还款的客户。
D.外债资金用途等方面涉嫌违反外汇管理规定的客户