单项选择题

建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向（），并按规定及进提交可疑交易报告。

A.总行反洗钱工作小组报告
B.警方报案
C.海关报案
D.分行反洗钱领导小组报告

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

单项选择题

A.可疑交易
B.现金交易
C.大额交易
D.非现场监管报表数据

单项选择题

A.个人身份
B.代理人
C.法人
D.员工

单项选择题

A.知识分子和工人
B.工人和农民
C.老师和学生
D.离休人员和下岗职工