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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

单项选择题

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

A、核对并登记代理人
B、核对并登记被代理人
C、核对并登记代理人和被代理人
D、核对代理人、核对并登记被代理人

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单项选择题

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A、1
B、2
C、3
D、4

单项选择题

国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A、县一级
B、省一级
C、地市一级
D、以上都对

单项选择题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。

A.金融市场管理
B.反洗钱行政调查
C.征信管理
D.公众查询

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