多项选择题
A.客户本人身份证件 B.境内医院推荐证明 C.病人病历 D.病人前期治疗费用清单
A.对于未完成进口报关手续的，银行应要求企业在完成报关手续之日（即进口日期）起40个工作日内提供相应的报关信息，并按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中补办理核验手续 B.对于已完成进口报关手续的，银行自办理货物贸易对外付汇业务之日起5个工作日内，按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中办理核验手续 C.对于已完成进口报关手续的，银行自办理货物贸易对外付汇业务之日起5日内，按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中办理核验手续 D.对于未完成进口报关手续的，银行应要求企业在完成报关手续之日（即进口日期，下同）起40日内提供相应的报关信息，并按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中补办理核验手续
A.除按《总则》标准确定的关注客户外，已被外汇局列为“关注名单”的个人 B.除按《总则》标准确定的关注客户外，已被外汇局列为“预关注”的个人 C.被其他监管部门列为黑名单 D.被法院列为失信人员的个人应列为关注客户
A.对可信客户实施便利审查措施，便利其贸易投资活动 B.对关注客户实施强化审查措施，审慎为其办理业务 C.可信客户，若在办理业务过程中存在外汇局、外汇和跨境人民币展业工作组提示的异常行为特征或风险，应比照关注客户采取强化审查措施 D.可信客户，若在办理业务过程中银行自行判断存在异常行为特征或风险，应比照关注客户采取强化审查措施
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