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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

单项选择题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。

A.认识你的客户
B.熟悉你的客户
C.见过你的客户
D.了解你的客户

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单项选择题
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、3
B、5
C、7
D、10
单项选择题
我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。

A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行调查统计司
C、中国人民银行支付结算司
D、中国反洗钱监测分析中心
单项选择题
我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。

A、7
B、8
C、9
D、10
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