欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。

A.《反洗钱协查封存清单》
B.《反洗钱材料封存清单》
C.《反洗钱调查封存清单》
D.《反洗钱资料封存清单》

点击查看答案&解析
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料时，反洗钱工作办公室应即时向相关部门及辖属机构发出调阅资料通知，相关部门及辖属机构应在（）内提交资料。

A.要求时间
B.需求时限
C.规定时限
D.限定时间
单项选择题
反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要。

A.隐患
B.性质
C.程度
D.状况
单项选择题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易，具体的报告要素及报告格式、按相关（）执行。

A.材料
B.要求
C.规定
D.要点
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题