单项选择题

金融机构在与自然人、法人、其他金融机构建立业务关系或交易时，如其来自（）要求采取强化客户尽职调查措施的国家，则应对其采取强化的客户尽职调查措施。

A.FATF（金融行动特别工作组）
B.APG（亚太反洗钱组织）
C.EAG（欧亚反洗钱组织）
D.CIFCS（国际金融中心监管组织）

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

单项选择题

A.十
B.八
C.五
D.三

单项选择题

违反以下任一规定的给予（）处分：
（一）泄漏客户资料和交易信息的。
（二）未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失、声誉损害的。
（三）未按规定识别客户身份，致使洗钱后果发生的。

A.给予记大过至开除处分，涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理的情形
B.给予警告处分，涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理的情形
C.给予警告至开除处分，涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理的情形
D.给予开除处分，涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理的情形

单项选择题

A.给予警告处分
B.给予记过至开除处分
C.给予警告至记大过处分
D.给予记大过处分