多项选择题
A.外部监管的要求 B.金融机构依法经营的内在需要 C.保障金融业安全的基础 D.金融机构参与国际竞争的前提条件
A.大额交易报告 B.可疑交易报告 C.现金流量报告 D.资产负债报告
A.《反洗钱法》 B.《中国人民银行法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A.汇款人的姓名或者名称B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码C.汇款人的账号D.汇款人的住所
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