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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

开立一般存款账户、非预算单位专用存款账户后，经办柜员在（）内在人行账户管理系统进行账户备案。

A.1个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.10个工作日
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单项选择题
对于需经人民银行核准的存款人开户申请，审核未通过的，开户银行收到人民银行返还的开户申请资料、销户通知书后（）内做销户处理，并把开户资料退回开户申请人。

A.1个工作日
B.2个工作日
C.5个工作日
D.10个工作日
单项选择题
对于主动到人民银行开户的存款人，如需实地核查的，会计人员应通知支行（），由其指定两名营销人员（至少有一名为正式员工）对该存款人进行实地核查工作，核查无误的，按规定为存款人办理开户。

A.总会计
B.营业室经理
C.主管营销行长
D.客户经理
单项选择题
对于营销来的存款人，需要实地核查的，由营销人员双人（）办理，负责对存款人的营业执照真实性、企业地址、预留电话座机以及开户资料可疑内容等进行核查。

A.至少有一名为会计人员
B.至少有一名为正式员工
C.至少有一名为会计主管
D.至少有一名营销人员
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