单项选择题

下列不属于分拆结售汇交易特征的是（）

A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
B.一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇
C.每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的结售汇交易
D.5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

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单项选择题

以下哪种情况不需要客户提供身份证件原件并复印留存（）

A.张女士办理西联汇款发汇业务
B.留学生DAVID办理售汇业务
C.李大爷开立活期一本通账户，并进行西联汇款收汇转存3000美元
D.王先生取款5000英镑

单项选择题

下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）

A.每天发生3次以上的国际汇款及结售汇交易
B.每天发生等值1万美元以上的外币存取款交易
C.营业日隔天发生持续5天以上的汇款及结售汇交易
D.营业日隔天发生持续5天以上的存取款交易

单项选择题

使用国际收支申报信息删除交易，以下说法不正确的是（）

A.适用于西联发汇交易且必须在交易当日处理
B.网点需在内部差错调整完成后再进行申报信息删除处理
C.内部差错调整时，网点首先应确认汇款尚未兑付，然后进行反方向收汇处理，对差错的发汇交易本金进行冲销
D.内部差错调整完成后，网点应同步删除原发汇差错交易和反向进行的收汇交易的申报信息