多项选择题

通过对（）进行评估，衡量全行案防工作执行质量和对案件风险的实际控制能力。

A.案防管理人员的配备
B.案防教育培训考核
C.基层人员培训情况
D.案件查处和信息报送

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多项选择题

A.公安、司法机关立案侦查的
B.发案机构向公安、司法机关报案并立案的
C.监管机构或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D.员工因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

多项选择题

A.申请书
B.承诺书
C.函件
D.公告

多项选择题

A.FATF组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单