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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 浙江省农信联社反洗钱考试

多项选择题

中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。

A.行员证
B.中国人民银行执法证
C.反洗钱调查通知书
D.身份证

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多项选择题
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）。

A.无风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
多项选择题
人民银行重点关注的高风险业务品种或服务，包括但不仅限于以下几点（）。

A.网上银行
B.银联POS
C.手机银行
D.其他自助机具
多项选择题
非面对面交易方式（如网上交易）为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱风险也相应上升，对于非面对面交易，可重点关注以下几点（）。

A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C.金额特别巨大的网上资金交易
D.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
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