单项选择题

金融机构在办理代理国际汇款业务时，应加强客户身份识别，单笔（）以上的现金收、汇款，应复印留存身份证件。

A.500美元
B.1000美元
C.5000美元
D.10000美元

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单项选择题

A.两个或两个以上显然相关的人分别向同一人汇款，或汇款资金来源于同一人账户的
B.两个或两个以上显然相关的人分别办理来自同一汇款人或同一汇款地区汇入款项的
C.办理速汇金业务的不同客户，留存相同住所或联系电话的
D.以上都是

单项选择题

A.5千美元
B.1万美元
C.2万美元
D.5万美元

单项选择题

A.发送交易概要查询
B.发送交易明细查询
C.接收交易概要查询
D.接收交易明细查询