多项选择题

对贷款内部控制的检查内容主要是（）

A.借款人的资信情况
B.贷款总额情况
C.贷款内部管理制度建立情况
D.贷款制度执行情况

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多项选择题

下列哪些金融工具可列入交易账户（）

A.可转让证券
B.可转让存款证
C.金融期货、远期合约、掉期合约、期权
D.贷款

多项选择题

在非现场监管中，在对被监管机构的中间业务净收入进行分析时，应注意的几点有（）

A.分析人员要正确识别业务所承担的风险，中间业务种类不同，所承担的风险也不同
B.分析人员要评估被监管机构有没有合适的系统、程序和人员支持有关的业务
C.要注意中间业务净收入未必能完全反映其盈利情况
D.要注意指标背后隐藏的风险，较高的中间业务收入并不一定是好事
E.被监管机构分散收入来源应具备一个前提：即风险与收益的关系合理，不能盲目进入高风险的业务领域

多项选择题

银行的关联方包括（）

A.附属公司、重要股东
B.董事会成员、高级管理人员
C.主要工作人员和其紧密家庭成员
D.附属公司和由内部人员和股东控制的公司中的人员