名词解释

社会分层的涵义、方法

【参考答案】

社会分层是根据一定的标准把人们划分为高低有序的若干等级层次的过程与现象。
社会分层的方法包括主观法、声誉法、客......

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多项选择题

教练员在组织示范作业时，应把握的重点问题有（）。

A、示范前培训示范分队
B、示范时要严密组织
C、示范中要注意安全
D、示范结束后要进行讲评

多项选择题

以下说法正确的是？（）

A．内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面，并根据本单位的业务规模，特定产品和服务的风险暴露状况确定监督和审计的频率与级别
B．内部监督与审计部门应当重点对客户尽职调查和可疑交易报告的流程、效率和质量进行测试，定期检验上述工作的规范化和准确性
C．金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D．反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理，文件和资料的保管，泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

多项选择题

事会下设的风险管理委员会应将金融创新活动的风险和其他传统业务的风险进行统－管理，制定恰当的（）清楚的界定各业务条线和相关部门的具体责任。(《商业银行金融创新指引》第35条)

A、风险管理程序
B、风险管理办法
C、风险控制措施
D、风险处置办法