欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

省直分行反洗钱可疑交易报告集中处理设“反洗钱监测分析岗”和“反洗钱报告复核岗”。“反洗钱报告复核岗”一般设在（）。

A.业务处理中心
B.营业网点
C.法律合规部
D.风险后督中心

点击查看答案&解析
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
中国人民银行设立（），依法履行接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报个等反洗钱职责。

A.反洗钱监测中心
B.反洗钱控制司
C.反洗钱检测中心
D.反洗钱审核司
单项选择题
省直分行集中处理“反洗钱监测分析岗”在反洗钱系统中应定期在“（）”下对关注客户群进行交易持续监控，并进行识别分析、判断和处理。
A.关注客户群交易监控
B.关注客户群维护
C.关注客户维护情况
D.关注客户交易识别情况
单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构可以向（）进行反洗钱调查。
A.特定非金融机构
B.自然人
C.金融机构
D.金融机构及应履行反洗钱义务的特定非金融机构
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题