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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

多项选择题

金融机构开展反洗钱工作的相关要求,并约定本金融机构因反洗钱工作需要,可对境外非金融机构采取的包括()、()、()等在内的必要的洗钱风险控制措施。

A.账户止付
B.关闭账户
C.冻结涉恐资金
D.限制交易

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