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判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
【参考答案】
错误
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判断题
以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。
判断题
现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见告知书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。
填空题
原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按（）顺序整理装订。
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