多项选择题

对于客户洗钱风险等级为B4（一般可疑交易报告客户）的，需到柜面签订代发协议时，需满足以下要求（）。

A.客户经理需开展客户加强型尽职调查，了解客户调至高风险等级的原因，重点排查客户及其交易是否涉及洗钱、恐怖融资、逃税等非法活动
B.对于经过加强型尽职调查，认为客户无相关洗钱风险的，经客户经理所在条线副总裁及以上在尽职调查表签字同意后，可为客户办理代发协议签订
C.对于经过加强型尽职调查，认为客户无相关洗钱风险的，经团队负责人在尽职调查表签字同意后，可为客户办理代发协议签订

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多项选择题

以下关于个人优KEY的说法中，正确的是（）。

A.自2021年8月11日起，优KEY不再作为重要空白凭证管理，柜面无需再进行凭证系统的入库、日结、核查等操作
B.日常须上锁妥善保管
C.可视柜台优KEY业务无需再通过可视柜台综合管理平台进行优KEY凭证签出及回签
D.自2021年8月11日起，对于现存未入库及后续采购的优KEY，无需再办理入库操作，可直接使用

多项选择题

以下关于境外人士办理社保卡首次申领业务的说法中，正确的是（）。

A.业务允许代办。除监护人代理未成年人办理外，网点应主动联系被代理人确认开户意愿及客户资料信息，并记录核实情况
B.客户应提供本人有效身份证件、白底小一寸照片一张、《社保卡申领登记表》
C.客户提供的身份证件必须与参保登记的身份证件一致，否则将无法正常使用社保卡
D.经办员应将客户首次申领时的尽调情况扫描至核心系统对应菜单

多项选择题

以下关于凭证查库功能优化上线的说法中，正确的是（）。

A.银行卡类凭证调整为二级重要空白凭证
B.查库对象为“柜员凭证箱”时，增加凭证查库明细核查录入界面，查库人根据凭证实物进行系统操作
C.对于需要录入查库明细核查的数据，支持以手工录入、鼠标选择或者刷卡/读芯片的方式获取凭证号码
D.对于柜员凭证箱的银行卡类凭证，由系统随机抽取箱内40%的银行卡种类进行明细数据录入
E.所有凭证均需核对数量