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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 合规风险防控

多项选择题

下面哪些机构是经中国人民银行或其分支机构批准的合法储蓄机构（）

A.各银行办理储蓄业务的机构
B.信用合作社办理储蓄业务的机构
C.邮政企业依法办理储蓄业务的机构
D.信托投资公司办理储蓄业务的机构

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依照法律、行政法规的规定，哪些机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户？（）
A.银行业监督管理机构
B.中国人民银行
C.审计机关
D.监察机关
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银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户的（）。

A.账户开立
B.资金调拨的用途
C.账户是否会被第三方控制使用
D.生理缺陷
E.婚姻状况
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下列哪些信息属于内幕信息（）。

A.经营方针的重大变化
B.经营范围的重大变化
C.重大投资行为
D.面临的重大诉讼
E.重大的购臵财产的决定
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