欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

（）的运用使得网络集资犯罪活动发展迅速，流动性强。

A.信用卡
B.5G
C.直销银行
D.互联网

点击查看答案
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
核查行可以（）为条件，对一定时期内进行联网核查操作的不合规核查机构进行监测。

A.被核查人的姓名
B.监测起止日期
C.操作员
D.核查机构
单项选择题
电信诈骗作案目标具有（）

A.不确定性
B.确定性
C.目的性
D.相似性
单项选择题
发现或有合理理由怀疑交易或客户向集团提供资金的，应（）向反洗钱监测反洗中心报告。

A.立即
B.5个工作日
C.10个工作日
D.15个工作日
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题