单项选择题

中国人民银行在反洗钱活动中应当()。

A．建立反洗钱监测分析中心
B．建立客户身份识别制度
C．建立客户身份资料和交易记录保存制度
D．执行大额交易和可疑交易报告制度

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

单项选择题

A．会计资本
B．经济资本
C．监管资本
D．核心资本

单项选择题

A．进口押汇在国际上也叫议付
B．进口押汇包括进口信用证项下押汇和进口代收项下押汇
C．目前，银行主要办理进口信用证项下的进口押汇业务
D．进行押汇是指银行应进口申请人的要求，与其达成进口项下单据及货物的所有权归银行所有的协议后，银行以信托收据的方式向其释放单据并先行对外付款的行为

单项选择题

A．华俄道胜银行
B．丽如银行
C．中国通商银行
D．大清户部银行