多项选择题

对公信贷人员应按照客户的不同组织形式，依据（）等有效证件，履行客户身份识别义务。

A.组织机构代码证
B.营业执照
C.社会团体登记证书
D.机构信用代码证

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多项选择题

A.内部欺诈和外部欺诈
B.雇用合同及工作状况带来的风险事件
C.客户、产品以及商业行为引起的风险事件
D.有形资产的损失
E.经营中断和系统出错
F.涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件

多项选择题

A.不让制度在我手中变样
B.不让纪律在我手中松弛
C.不让差错在我手中发生
D.不让工作在我手中延误
E.不让客户在我手中流失

单项选择题

A.前查后犯
B.此查彼犯
C.屡查屡犯
D.边查边犯