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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行业专业人员资格考试 > 银行业初级资格考试 > 银行业法律法规与综合能力

多项选择题

目前，中国人民银行的直接检查监督权包括检查监督金融机构的()。

A.执行同业拆借市场管理规定的行为
B.执行有关外汇管理的行为
C.执行有关黄金管理规定的有关行为
D.执行有关清算管理规定的行为

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单项选择题
《金融机构反洗钱规定》自()起施行

A.2006年11月6日
B.2006年6月1日
C.2007年1月1日
D.2007年6月1日
单项选择题
下列哪个国家可以称为“保密天堂”()

A.中国
B.美国
C.瑞士
D.德国
单项选择题
借用金融机构进行洗钱的技巧不包括()

A.匿名存款
B.利用银行贷款掩饰犯罪收益
C.控制银行和其他金融机构
D.建立空壳公司
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