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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（）当地分支机构报告并采取临时止付措施。

A.银监会
B.中国人民银行
C.金融管理办公室
D.公安局

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单项选择题
代理机构应全面评估代理国际汇款业务各个环节的潜在洗钱风险和恐怖融资风险，充分了解（）反洗钱内部控制体系的构成与运作情况。

A.代理机构
B.境外机构
C.被代理机构
D.汇款机构
单项选择题
金融机构反洗钱规定的适用机构不包括（）。

A.证券公司
B.期货经纪公司
C.担保公司
D.金融资产管理公司
单项选择题
如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记汇款人账号的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。境外汇款人住所不明确的，可登记（）名称。

A.汇出机构
B.汇款人、收款人
C.转汇机构
D.资金汇出地
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