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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构有（）行为的，人民银行可根据《中华人民共和国反洗钱法》对其处以一定金额罚款的行政处罚。

A.未进行反洗钱内部检查
B.未指定内设机构负责反洗钱工作
C.未对职工进行反洗钱培训
D.未按照规定履行客户身份识别

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我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）类

A.7
B.8
C.9
D.5
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单项选择题
各金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A.1万元（含1万元）
B.1万元（不含1万元）
C.5万元（含5万元）
D.5万元（不含5万元）
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