金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）

A.客户的特点或者账户的属性
B.客户是否为外国政要
C.地域
D.业务
E.行业

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多项选择题

以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A.金融资产管理公司
B.财务公司
C.金融租赁公司
D.汽车金融公司
E.保险资产管理公司

多项选择题

在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上时，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？（）

A.人民币5万元
B.人民币2万元
C.人民币1万元
D.外币等值1000美元
E.外币等值1万美元

多项选择题

对于保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应采取哪些客户身份识别措施？（）

A.确认投保人与被保险人的关系
B.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.核对投保人、被保险人、指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
E.登记投保人、被保险人、指定受益人的身份基本信息

备案号：湘ICP备2022003000号-1

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