多项选择题

各分支机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应如何处理（）

A.继续关注
B.加强重点监测
C.根据中国人民银行的规定报告可疑交易
D.上报分行营运管理部

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多项选择题

各分支机构不得擅自解除冻结措施。符合下列（）情形之一的，应当上报分行营运管理部，在分行营运管理部指导下立即解除冻结措施

A.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的
B.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的
C.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的
D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

多项选择题

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合（）情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让，但各分支机构应当同步对收取的款项或者受让的资产采取冻结措施

A.收取被采取冻结措施的资产产生的孳息
B.收取被采取冻结措施的资产产生的其它收益
C.受偿债权
D.归还贷款

多项选择题

出现以下哪种情况，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能或拒绝办理转账业务（）

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符